Manteniment prèmium
Suport i seguiment continu per dur a terme el compliment efectiu de la normativa.
Manteniment prèmium
- Accions de seguiment i control
- Informació i actualització sobre noves disposicions, normativa o noves tendències en la matèria.
- Suport telefònic i/o via correu electrònic.
- Servei de seguiment pro-actiu
- UIFAND: Suport en informacions que requereixi aquest organisme, així com les declaracions que s'hagin de realitzar al mateix.
- Revisió periòdica pel correcte compliment davant de possibles inspeccions de la UIFAND.
- Elaboració d'informes d'auditoria interna.
- Visites presencials
- Excel automàtic d'avaluació del risc dels clients de l'entitat.
- Connexió via streaming, quan es requereixi, per solucionar dubtes o incidències.
*Limitades a un número pre-acordat
Altres serveis en Prevenció del Blanqueig de Capitals

Auditories i informes

Implantació i consultoria

Assessoria

Formació

Auditoria de CRS o IAI

Estudi del Risc Individual (ERI)
