Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Manteniment prèmium

Suport i seguiment continu per dur a terme el compliment efectiu de la normativa.

Manteniment prèmium

  1. Accions de seguiment i control
  2. Informació i actualització sobre noves disposicions, normativa o noves tendències en la matèria.
  3. Suport telefònic i/o via correu electrònic.
  4. Servei de seguiment pro-actiu
  5. UIFAND: Suport en informacions que requereixi aquest organisme, així com les declaracions que s'hagin de realitzar al mateix.
  6. Revisió periòdica pel correcte compliment davant de possibles inspeccions de la UIFAND.
  7. Elaboració d'informes d'auditoria interna.
  8. Visites presencials
  9. Excel automàtic d'avaluació del risc dels clients de l'entitat.
  10. Connexió via streaming, quan es requereixi, per solucionar dubtes o incidències.

 

*Limitades a un número pre-acordat

Altres serveis en Prevenció del Blanqueig de Capitals

Auditorías e informes

Auditories i informes

Formación

Implantació i consultoria

icon-crs-iai

Auditoria de CRS o IAI

icon-estudi-eri

Estudi del Risc Individual (ERI)

icon-denuncias

Canal de denúncies anònim