Implantació i consultoria
Adaptació de la teva empresa a la normativa en PBC i FT (Llei 14/2017). Desenvolupament de plans específics de consultoria i creació de polítiques de classificació i admissió de clients.
Amb la finalitat de complir correctament amb la normativa de BC/FT, els subjectes obligats hauran de comptar amb mesures i procediments adaptats a les necessitats de les activitats que cadascun d'ells realitzi.
Per això, el nostre equip de professionals compta amb una àmplia experiència en desenvolupar plans específics de consultoria destinats a implantar a cada client totes aquestes mesures i procediments. Per crear una política de classificació i admissió de cada client, realitzem un estudi previ per analitzar el perfil i l'activitat que desenvolupa, així avaluem el risc en què pot estar exposada l'empresa en si.
Altres serveis en Prevenció del Blanqueig de Capitals
Auditories i informes
Assessoria
Formació
Manteniment
Auditoria de CRS o IAI
Estudi del Risc Individual (ERI)
