Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Formació

Cursos obligats anuals impartits a través de la nostra plataforma web en matèria de PBC i FT.

Una altra de les obligacions que estableix la normativa als subjectes obligats és la d'impartir els cursos de formació necessaris als seus empleats, de manera permanent, que permeti conèixer les implicacions i obligacions a desenvolupar. La impartició d'aquesta formació és bàsica per evitar que, per desconeixement de la normativa, els empleats incompleixen la mateixa. El seu incompliment comportaria com a conseqüència grans responsabilitats per l'empresa, així com als administradors i/o directius d'aquesta.

TARINAS CONSULTING ha desenvolupat plans de formació dissenyats específicament per cada subjecte obligat, enfocats al grau de responsabilitat que té cada integrant a l'empresa. Amb aquest pla, aconseguim que cada subjecte conegui les seves obligacions, responsabilitats i forma d'actuar d'acord amb l'establert per la normativa i complint en tot moment amb les responsabilitats encomanades.

Altres serveis en Prevenció del Blanqueig de Capitals

icon-auditoria

Auditories i informes

icon-consultoria

Implantació i consultoria

icon-mantenimiento

Manteniment

icon-crs-iai

Auditoria de CRS o IAI

icon-estudi-eri

Estudi del Risc Individual (ERI)

icon-denuncias

Canal de denúncies anònim