Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Inspeccions de la UIFAND

 

 

Comunicats de la UIFAND – prevenció del blanqueig de capitals.

La UIFAND, està emetent comunicats per dur a terme tals inspeccions; amb l’objecte de verificar el nivell d’adequació dels sistemes preventius, i deixant constància del grau de compliment de la legislació vigent, i d’implicació dels subjectes obligats en la lluita i prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Aquestes verificacions, s’inclouen en el marc de les facultats; que té com a òrgan supervisor en matèria de prevenció del blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, d’acord amb el que estableix l’aricle 55.2.c) de la llei 14/2017.

En el supòsit que vostè, o la seva entitat, tingui la consideració de subjecte obligat; a efectes de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, els recomanem que verifiquin si estan complint amb les disposicions d’aquesta nova llei en prevenció del blanqueig de capitals.

Per a més informació, poden contactar amb nosaltres

 

Leave a Comment