Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Butlletins

Finalitza el termini per la realització i documentació de l’Estudi del Risc Individual

20 maig, 2019

En dos mesos finalitza el termini per la realització i documentació de l’Estudi del Risc Individual El proper 18 de juliol de 2019 finalitza el termini per la realització de…

Nova obligació en Prevenció de Blanqueig de Capitals

3 maig, 2018

  El paper de “l’ERI” en el blanqueig de diners. L’ERI es tracta d’un informe; a través del qual, els subjectes obligats adopten mesures adequades per indentificar, avaluar i comprendre…

Inspeccions de la UIFAND

27 abril, 2018

    Comunicats de la UIFAND – prevenció del blanqueig de capitals. La UIFAND, està emetent comunicats per dur a terme tals inspeccions; amb l’objecte de verificar el nivell d’adequació…