Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Blog

formació per a subjectes obligats llei pbc i ft

Cursos obligatoris en matèria de PBC i FT

28 setembre, 2018

Formació dels subjectes obligats i el seu personal La Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del…

Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme

Contingut de la Llei 14/2017

26 setembre, 2018

Comentaris a la LLei 14/2017, del 22 de juny, de PBC/FT. L’objectiu d’aquesta Llei; és implementar els estàndards internacionals de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors…

recomanacions del GAFI en matèria de PBC i FT

Recomanacions del GAFI en matèria de PBC/FT

14 agost, 2018

INTRODUCCIÓ La política de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme, va sorgir a finals de la dècada dels ’80. Va sorgir com a conseqüència…

arxiu documents clients llei pbc i ft

Conservació de documents de clients en matèria de PBC/FT

10 agost, 2018

La Llei 14/2017, del 22 de juny, de Prevenció de Blanqueig de Diners o Valors i Finançament del Terrorisme; estableix obligacions relacionades amb la conservació i arxiu de la documentació…

què és la UIFAND

Què és la UIFAND?

9 agost, 2018

La UIFAND, és la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra. Unitats d’intel·ligència financeres. En primer lloc, explicar que una unitat d’intel·ligència financera (UIF); és una entitat o organisme que en cada país…

funcions del GAFI

Funcions del GAFI

31 juliol, 2018

Antecedents. La política de prevenció del blanqueig de diners o valors i del finançament del terrorisme; va sorgir a finals de la dècada dels ’80, com a conseqüència de la…